Dª. Lucía Comenge Valencia (1)
Presidenta
Consejera Dominical
Perfil profesional y biográfico
- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y la Università Cattolica Sacro Cuore Milán. Grado en ESADE Financial Markets.
- Ha sido Responsable Global y multisectorial del área de RSC y Desarrollo de Negocio en Rexam PLC y Ball Corporation desde Londres
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 27/07/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Jorge Prim Martínez (2)
Vicepresidente 1º
Consejero Dominical
Vocal de la Comisión de Auditoría
Perfil profesional y biográfico
- Licenciado en Económicas UCM.
- Máster Executive MBA. Instituto Empresa (I.E)
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 25/10/2018
Último nombramiento: 29/06/2019
Calidad: Dominical
Dª. Belén Amatriaín Corbi
Consejera Independiente
Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Perfil profesional y biográfico
- Licenciada en Derecho empresarial por lcade E-1
- Diplomada en buen gobierno por el ICA, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
- Directiva especializada en Estrategia y Gestión de Empresas.
Otros consejos de Administración a los que pertenece:
- Consejera independiente de EVO Banco y Pta. comisión de N&R, vocal de su Comité de Riesgos Consejera independiente de Euskaltel
- Consejera independiente de SolidQ, Pta. comité N&R
- Consejera independiente en Capital Radio
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 21/12/2015
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Independiente
Dª. Elena García Becerril (3)
Consejera Dominical
Perfil profesional y biográfico
- Técnico en Administración y Dirección de empresa por ICADE (Madrid)
- Master en Asesoría Laboral. Master en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
Otros Consejos de Administración a los que pertenece
- Consejera de Airtificial lntelligences Structures, S.A. y ejerce labores de Alta Dirección» en el Grupo Melca.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/10/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
Dª. Carolina Guisasola Masaveu (4)
Consejera Dominical
Perfil profesional y biográfico
- Abogado
- lnternational MBA por I. E. Business School
- Máster en Comunicación y Belleza por Universidad CEU San Pablo
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/10/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Luis Pozo Lozano (5)
Consejero Dominical
Vicesecretario del Consejo de Administración
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Perfil profesional y biográfico
- Licenciado en Derecho por ICADE y Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE)
- Letrado Director de «Pozo & lrurzun, Abogados»
Otros consejos de Administración a los que pertenece
- Consejero Independiente de Loreto Inversiones SGllC,S.A.U.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 07/05/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Ignacio Prim Martínez (6)
Consejero Dominical
Perfil profesional y biográfico
- Técnico Ortopédico por la Universidad Complutense (Madrid)
- Program for Management Development – ESADE (Madrid)
Otros consejos a los que pertenece
- Presidente Sector Ortopedia FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria)
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/10/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Rafael Alonso Dregi
Secretario no Consejero
Perfil profesional y biográfico
- Abogado con dilatada experiencia profesional. Actualmente socio director del bufete «internacional Squire Patton Boggs, al frente de su departamento Corporate Finance.»
- Asesora al Grupo Prim en sus operaciones internacionales y mercantiles.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 15/04/2015
Último nombramiento: 15/04/2015
Calidad: –
Dª. Mar Gallardo Mateo (7)
Consejera Independiente
Presidenta de la Comisión de Auditoría
Perfil profesional y biográfico
- Licenciada en Ciencias Económicas por la U.A.M.
- Postgrado en Programa de Desarrollo Directivo por el IESE.
- Censor Jurado de Cuentas.
- Diploma IC-A para Consejeros Profesionales.
- Certificado IC-A en Buen Gobierno de Sociedades
- Programa ESG para Consejeros por ESADE.
- Ha sido socia de auditoría de PricewaterhouseCoopers, miembro del Comité de Dirección como responsable de sectores así como Patrona de la Fundación PwC.
Otros Consejos de Administración a los que pertenece
- Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Vicepresidenta del Consejo de Nationale Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. y de Nationale Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
D. Mario Lara Sanz (8)
Consejero Independiente
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Perfil profesional y biográfico
- Licenciado en Derecho y letrado Asesor de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (E-1 ICADE)
- Executive Master in Business Administration por la Universidad de Houston
- Programas ejecutivos en ESADE, Instituto de Empresa (IE) y London School of Economics (LSE)
- Actualmente es Director de Esade Madrid y Director del Centro de Gobierno Corporativo de Esade. Dirige el Programa para Consejeros y el Programa de ESG para Consejeros de Esade.
- Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de PwC España, Patrono de la Fundación PwC, Socio responsable de Recursos Humanos y RSC así como Socio responsable de Tax&Legal Services de PwC España.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
D. Miguel Viñas Pich (9)
Consejero Independiente
Vocal de la Comisión de Auditoría
Perfil profesional y biográfico
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
- Postgrado en el Programa de Dirección General por el IESE.
- Programas ejecutivos en UPC, ICT e IESE. Seminarios sobre Discapacidad e Integración
Otros Consejos de Administración a los que pertenece
- Presidente de BCNONWOVENS
- Patrono de Fundación TALITA
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
Los miembros del Consejo de Administración fueron designados como tales, así como para los puestos que respectivamente desempeñan dentro de dicho Consejo, en las Juntas Generales de Accionistas y en las reuniones del órgano de administración.
(1) Dª. Lucía Comenge fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo LA FUENTE SALADA, S.L. (actualmente, MENDIBEA 2002, S.L.)
(2) D. Jorge Prim Martínez es Presidente del sindicato de accionistas denominado ACCIÓN CONCERTADA (Familia Prim), accionista significativo.
(3) Dª. Elena García Becerril fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo CARTERA DE INVERSIONES MELCA, S.L., sociedad de la que Dña. Elena García-Becerril es CEO en la actualidad.
(4) Dª. Carolina Guisasola Masaveu fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo MASAVEU FINANZAS, S.L.
(5) D. Luis Pozo Lozano fue nombrado consejero a propuesta del accionista significativo LA FUENTE SALADA, S.L. (actualmente, MENDIBEA 2002, S.L.)
(6) D. Ignacio Prim Martínez fue nombrado consejero a propuesta del sindicato de accionistas denominado ACCIÓN CONCERTADA (Familia Prim), accionista significativo, del que forma parte.
El siguiente cuadro detalla el número de acciones de Prim, S.A. poseídas por los distintos miembros de su Consejo de Administración
| CONSEJERO | ACCIONES DIRECTAS | ACCIONES INDIRECTAS | ACCIONES TOTALES |
|---|---|---|---|
| Comenge Valencia, Lucía | 52 | 0 | 52 |
| Prim Martínez, Jorge | 411.918 | 2.205.961 | 2.617.879 |
| Amatriaín Corbi, Belén | 10 | 0 | 10 |
| García Becerril, Elena | 105 | 0 | 105 |
| Guisasola Masaveu, Carolina | 150 | 0 | 150 |
| Pozo Lozano, Luis | 95 | 0 | 95 |
| Prim Martínez, Ignacio | 408.735 | 0 | 408.735 |
| Gallardo Mateo, Mar | 0 | 0 | 0 |
| Lara Sanz, Mario | 0 | 0 | 0 |
| Viñas Pich, Miguel | 0 | 0 | 0 |
Certificaciones
